近日，加密货币领域频繁出现骗局，很多人都遭受了重大损失，这其中的真相是值得我们去深入探究的。就像 Bitrace 所揭露的最新的加密货币套利骗局那样，让我们看清了骗局的隐蔽性以及险恶之处。

骗局初现

2033 年 3 月 30 日，在领英这个有着商务交流氛围的平台里，骗局开始了。骗子主动去接近受害人，打着“价值投资、商务洽谈”这样看似合理的旗号。地点是在领英这个网络平台上，人物是骗子与受害人。骗子将自己的真实目的隐藏起来，互换 TG 之后，便开始实施精心谋划的诈骗手段。这种在知名平台上的诈骗行为使人们降低了警惕，稍不留意就可能陷入陷阱。

骗子对受害人身份进行了狡猾的核验，同时对加密资产进行了二次核验，接着抛出了一个诱饵，即以低价出售 5 枚 BTC。对于在加密货币领域想赚钱的人而言，这是极大的诱惑，很多人可能难以抵御这种看似能轻松获得巨额利润的机会。

建立信任

骗子为使受害人信任自己，采取了一系列手段。他给受害者发送视频软件安装包，以便双方能进入视频会议来协商交易细节。此时地点便转移到了视频会议当中。并且骗子还主动往受害人的钱包转入 54USDT 和 4BTC。这种先给予的方式，会让受害人产生信任感。

受害人渴望获得利益，难以抑制这种渴望，于是将 2BTC 充值至交易所。之后，他确认了代币的真实性并顺利将其卖出。在这个过程当中，受害人逐渐开始相信骗子，觉得自己找到了一个非常好的赚钱机会，然而却没有察觉到危险正在一步一步地靠近自己。

交易转折

骗子让受害人退还 4BTC 以便进行一次折价兑换交易。此时，受害人虽有些半信半疑，但尚未完全识破骗局。当受害人从币安提取 14 万 USDT 时，由于频繁操作引发了风控机制。这其中涉及到币安这个交易量大且人员众多的平台的规则。

币安要求进行人脸识别。在与骗子的交易过程中，受害人占据了一定的主动。这是因为受害人意识到骗子没有先打款 BTC，所以果断拒绝了人脸识别。受害人开始有了一定的防范意识，不再完全被骗子所左右。

骗子紧逼

骗子见情况不佳，便拉入同伙。这两人在视频会议中对受害人展开话术轰炸。而实施诈骗的地点依旧是那充满欺骗性的视频会议。骗子一方面用话术进行诱导，另一方面用利益进行诱惑，双管齐下。他们利用受害人的困意以及诱人的套利空间，试图让受害人顺从他们的意愿。

此时受害人并未完全被骗子驯服，理性在一定程度上占据了上风。尽管遭受了高强度的精神攻击，但受害人心中存有疑虑，并未贸然采取行动。

骗局被识

受害人认为币安的提币已被完全封锁，想要通过人脸识别向骗子证明，以此彻底拒绝交易。不过，提币申请只是暂时被搁置了。最终，14 万 USDT 被提到了 Atomicwallet 中，而该钱包的私钥已被骗子窃取。受害人在最后一刻才明白过来，但此时已经遭受了巨大的损失。

领英的个人信息出现泄露情况，这使得骗子有了可乘之机。骗子详细掌握了受害人的基本情况，正因如此，他们才能够开展这场骗局，并且在整个过程中操控视频会议来给受害人洗脑。

严峻形势

从 Bitrace 所支持的平台数据来看，2023 年的第一季度，中国用户遭遇的加密货币欺诈事件有 673 起。这些事件所导致的总受损资金为 0.87 亿美元。在加密行业中，由于监管政策并不明确，所以要追回被骗的资产，既非常艰难，同时成本也很高昂。

这警示着广大加密货币用户，要持续学习反诈方面的知识，并且要始终保持高度的警惕性。加密货币的这个领域存在着诸多风险，其中到处都有骗局所设的陷阱，绝对不能对其放松警惕。

你在加密货币交易过程中有没有碰到过可疑的人或者事情？欢迎大家进行评论、点赞以及分享，共同提升对加密货币骗局的防范意识。